Le ministère de l’économie et des finances a été perquisitionné jeudi 27 mars à Paris dans le cadre d’une information judiciaire ouverte « initialement » sur des soupçons de blanchiment immobilier visant un milliardaire russe, a indiqué le parquet, confirmant une information du Monde.
« Les perquisitions devraient permettre de comprendre le dispositif fiscal » ayant concerné des villas de luxe sur la Côte d’Azur, « pour un enjeu estimé à plus de 38 millions d’euros », a précisé le ministère public. Ces villas étaient « déclarées sous des prête-noms afin de dissimuler le véritable propriétaire de nationalité russe ». L’information judiciaire est instruite à la Juridiction nationale chargée des affaires de criminalité organisée (Junalco).
D’après Le Monde, la perquisition a eu lieu au siège de la direction générale des finances publiques. Toujours selon le quotidien, les enquêteurs s’intéressent à un accord conclu entre le Russe Souleïman Kerimov et l’administration fiscale française en 2019.
L’un des hommes les plus riches de Russie
Avec un patrimoine estimé à plus de 16 milliards de dollars par le classement Forbes 2020, Souleïman Kerimov, originaire du Daguestan, est l’un des hommes les plus riches de Russie. Il figure sur la liste des personnes sous sanctions de l’Union européenne dont les avoirs doivent être gelés depuis le déclenchement de l’offensive russe en Ukraine le 24 février 2022.
Selon Nikita Sichov, son avocat, la négociation fiscale avec l’administration française reposait notamment sur une « restructuration » qui a consisté à faire racheter les villas du cap d’Antibes par des sociétés détenues par Gulnara Kerimova, la fille de Souleïman Kerimov, « qui règle depuis lors une somme annuelle supérieure à 4 millions » d’impôts sur la fortune immobilière.
La justice française enquête sur Souleïman Kerimov depuis des années. L’affaire…
Auteur: La Croix (avec AFP)
