Monaco, la Bulgarie, la Côte d’Ivoire et la République démocratique du Congo ont reçu un satisfecit pour leur progrès en matière de lutte contre la délinquance financière et ont été retirés vendredi 30 octobre de la liste grise des pays sous « surveillance renforcée » par le Groupe d’action financière (Gafi).
« À la suite de visites sur place concluantes », le Gafi a souligné « les progrès positifs accomplis dans la correction des insuffisances stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme et de la prolifération », dans un communiqué publié à l’issue d’une séance plénière.
« Ces juridictions ont mis en œuvre l’ensemble de leurs plans d’action dans les délais convenus et ne seront donc plus soumises au processus de surveillance renforcée du Gafi », a ajouté cet organisme de surveillance contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Sorti à la fin des années 2000 de toutes les listes de paradis fiscaux, Monaco avait été placé sur la liste grise du Gafi en juin 2024. Cela avait conduit la principauté à présenter un plan d’action pour en sortir, consistant à mieux identifier les risques, à durcir les sanctions, à accroître la coopération internationale ou à procéder à davantage de saisies.
Elle a introduit dans sa législation un délit de présomption de blanchiment pour faciliter les poursuites en cas d’opacité des fonds, et sensiblement renforcé les moyens humains de son Autorité monégasque de sécurité financière (AMSF). Un pôle économique et financier a été créé au sein de son parquet général.
10 millions d’euros d’amendes
« Il ne s’agit pas d’un point d’arrivée pour la principauté. C’est une transformation des pratiques professionnelles qui a été mise en œuvre » et constitue « un socle pour l’avenir », a déclaré le chef de gouvernement…
Auteur: La Croix (avec AFP)
